广元市申达实业有限公司招募和遴选重整投资人的公告

为顺利推进广元市申达实业有限公司的重整工作，管理人（四川瑞麒会计师事务所有限责任公司）现向社会公开招募投资人，现就招募和遴选事项公告如下：

1、广元申达公司概况

（一）广元申达公司工商登记情况

广元申达公司成立于1998年6月15日，工商登记住所地为广元经济技术开发区王家营工业园区，注册资本金3,500万元，统一社会信用代码91510800MA62568479，法定代表人为郭映华。

经营范围：包括动物内脏收购、加工、出口；仓储服务；五金交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、矿产品（国家限制品种除外）、建筑材料（不含危化品）销售；粗品肝素钠生产；粗品肝素钠、猪牛羊副产品、家禽肉、水产品收购、包装、销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）广元申达公司股权结构

（三）广元申达公司资产情况

清产核资审计后，申达实业公司的资产总额为155,171,215.07元，负债总额为 203,467,880.86元，所有者权益总额为 -48,296,665.79元。

以上资产信息仅供参考，资产情况以实际交付为准。对广元申达公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，以上资产信息仅依广元申达公司现状向投资人介绍相关情况。

（四）负债概况

截至破产受理日，广元申达公司负债总额共计约2.4亿元（包括破产费用、共益债务及破产债权等）。前述负债，在重整招募资金到账后，将由管理人根据重整计划（草案）中确定的分配原则、顺序等进行清偿。此后的经营风险等由重整完成后的企业及投资人自行承担。

（五）公司现状

近年来，申达实业主营业务以动物内脏加工与出口为主，同时涉足仓储服务与物流业务。2016年，公司实施了广元市申达零担物流园区项目建设，总投资约1.5亿元。然而，项目建设及业务扩张导致流动性压力激增，公司的财务状况逐步恶化，最终陷入严重的债务危机和诉讼困境。

2、关联企业概况

（一）关联企业广元市赛特生物科技有限公司情况

广元市赛特生物科技有限公司（以下简称赛特生物）成立于2006年9月15日，由广元市申达实业有限公司、郭映华、代志敏出资设立，广元市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91510800MA6253T505号营业执照，法定代表人，郭映华，注册资本100万元，其中申达实业公司出资80万元，郭映华出资10万元、代志敏出资10万元，经营范围为生物产品技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口；出租车客运；汽车租赁（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

赛特生物未开展业务，未单独设立账簿进行会计核算。

（二）关联企业广元市远博仓储服务有限公司情况

广元市远博仓储服务有限公司（以下简称远博仓储）成立于2015年1月30日，由代黎、马明波出资设立，广元市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91510800MA6253T85P号营业执照，法定代表人，马明波，注册资本200万元，其中马明波出资60万元，代黎出资140万元，经营范围为仓储服务，餐饮、住宿、停车、洗车服务，预包装食品、百货、五金销售，出租车客运，汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

远博仓储未开展业务，未单独设立账簿进行会计核算。

3、招募和遴选目的

本次招募和遴选重整投资人的目的在于顺利推进并完成广元申达公司的重整工作，由重整投资人提供资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构；最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

4、招募和遴选须知与条件

（一）报名者须知

1.本公告所述信息并不替代意向重整投资人尽职调查，意向重整投资人如需开展尽职调查或更进一步了解广元申达公司的有关情况，需向管理人提交报名申请并签署《保密协议》。

2．本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（二）重整投资人条件

为实现广元申达公司可持续发展，重整投资人需符合如下基本条件：

1.重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或自然人，具有良好的商业信誉和社会责任感，同时未被列入失信被执行人名单。

2.管理人以竞争方式招募重整投资人，重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，本次招募的重整投资人出资底价不低于4000万元。

3.如法律法规、行业监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。

4.两个或两个以上的意向投资人联合参与投资的，至少有一个意向投资人应符合上述资格条件，且应当确定其中一个投资人为牵头方。

5、招募和遴选流程

（一）报名

1．报名时间

有意向报名者应在本公告发布之日起至2024年12月31日（到期日为节假日则顺延）前将报名材料纸质版（一式四份）提交至指定报名地点，同时发送报名材料电子版至指定邮箱。

2．报名地点及联系人

报名及文书邮寄地点：广元市利州区东坝片区金橄榄广场

联系人：陶靖

联系电话：13881237366

联系人电子邮箱：958878384@qq.com

3．报名时需提交的材料：

（1）报名意向书；

（2）意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单或未被采取限制高消费措施的承诺；

（3）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（4）企业法人参与重整投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或其他有权机关决议；

（5）企业法人应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、自然人身份证复印件、授权委托书原件；

（6）资产证明或其他履约能力证明，形式可以为银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等；

（7）同意对在参与本次投资人招募和遴选过程中知悉广元申达公司情况予以保密并签署保密协议；

（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文件材料。

对上述报名材料应逐项加盖报名者公章，意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予三天的补正期。

报名材料通过形式审查的意向重整投资人应当与管理人签署《保密协议》。

（三）尽职调查

成功报名的合格意向重整投资人可以自行或委托中介机构对广元申达公司开展尽职调查工作，管理人将积极配合。意向投资人需与管理人确定尽职调查工作时间，管理人接待意向投资人尽职调查时间为3日以内。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用自行承担。

意向重整投资人开展尽职调查前须与管理人签订《保密协议》。

尽职调查期间不因意向重整投资人对报名材料的补正而延长。

（四）提交方案

意向重整投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于经营方案、拟投入的资金和资源等。提交投资方案的时间不晚于2024年12月31日（到期日为节假日则顺延）。

（五）成立评审委员会

本次评审设评审委员会，由评审委员会负责对意向重整投资人递交的申报文件进行评选。

（六）遴选

报名期限届满后，若仅有一名符合条件的报名者，则管理人将通过商业谈判的方式确定重整投资人；若有两名及以上的符合条件的报名者，通过竞争性遴选的方式，最终确定重整投资人。

（七）签署协议

最终的重整投资人确定后，其应与管理人签订相应的《重整投资协议》。《重整投资协议》签订后三个工作日内，重整投资人应当向管理人支付人民币 300万元（大写：叁佰万元整）的投资履约保证金。

重整投资人在签订《重整投资协议》并支付投资保证金后可以参与重整计划草案的论证和讨论，对重整计划草案提出意见和建议。在重整计划草案表决并获得法院裁定批准后，重整投资人按照《重整投资协议》开始履行义务，支付重整投资款。

（八）投资保证金的处理

重整投资人已缴纳的投资保证金在《重整计划（草案）》获得法院裁定批准后转为投资价款（不计息）。

如《重整计划（草案）》未获得法院裁定批准，重整投资人缴纳的保证金管理人无息退还。

6、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）遴选程序。

特此公告。

                                                                                                                                                                  广元市申达实业有限公司管理人

                                                                                                                                                                                   2024年12月10日